Nos últimos dias de abril, uma operação da Polícia Civil de São Paulo atingiu os irmãos Pinheiro, uma família de peso no mercado financeiro. Nelson, Noberto e Jaime Nogueira Pinheiro são herdeiros do antigo banco BMC, adquirido pelo Bradesco em 2007 por R$ 800 milhões. Apesar da venda, a família continuou ativa no setor, incluindo as empresas que seriam centrais em um possível esquema criminoso.

A investigação é um desdobramento da Lava Jato, que, em 2016, apontou o FPB Bank, de Nelson Pinheiro, como parte de um esquema de lavagem de dinheiro. O banco, sediado no Panamá, operava clandestinamente no Brasil e facilitava a abertura de empresas offshore. Quando a notícia se espalhou, muitos clientes do banco retiraram seus fundos, apenas para descobrir que R$ 100 milhões haviam desaparecido. A suspeita é de desvio no processo de recuperação extrajudicial do Grupo Brickell, que controlava o FPB.

Em 2023, a Polícia de São Paulo iniciou a investigação, após decisão judicial sobre fraude na recuperação extrajudicial. A Justiça autorizou a apreensão de bens dos investigados até R$ 500 milhões e a execução de 11 mandados de busca e apreensão

Nelson, acusado de ser o operador do esquema, também é sócio da Ducoco, uma empresa alimentícia em recuperação judicial, com dívidas superiores a R$ 667 milhões. Jaime, outro irmão, preside a JPP Participações e é pai da presidente da Fundação Bienal de São Paulo. Norberto, o terceiro irmão, fundou o Banco Pine, que emitiu uma nota afirmando que a relação com Nelson foi encerrada em 2005 e que ele não tem vínculo com suas atividades. O banco também explicou que a menção de Noberto se dá por sua participação em uma holding familiar, usada para planejamento sucessório.

Em resposta, a defesa de Jaime Pinheiro negou qualquer envolvimento dele com as fraudes investigadas, ressaltando que sua inclusão no caso se deve à sua participação em uma holding familiar. A defesa garantiu que todos os esclarecimentos foram prestados à polícia, com confiança na Justiça para esclarecer os fatos.